Antiriciclaggio, chiarimenti dall’IRDCEC

L’IRDCEC, l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la Circolare n. 36/IR del 3 dicembre 2013, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi antiriciclaggio dei professionisti, anche a seguito delle recenti risposte fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalla Guardia di Finanza sulla disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007. La circolare affronta il tema dell’adeguata verifica della clientela, considerati gli "spazi in bianco" lasciati dalla normativa.
 

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