Category: Antiriciclaggio

Pubblicato in Gazzatte Ufficiale il decreto per l’utilizzo delle maggiori risorse stanziate dal decreto rilancio per le star up innovative nel 2020. Ecco come beneficiarne

Seconda proroga del termine per la compilazione del questionario per l’antiriciclaggio rimandato a settembre.

Previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Attenzione all’utilizzo dei contanti

Il decreto antiriciclaggio nel prevedere gli obblighi di verifica sul cliente, ne fissa circostanze, modalità, tempi ed esoneri: tra gli obbligati commercialisti ecc…

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti: pubblicate le linee guide per gli iscritti in materia di antiriciclaggio negli studi professionali

Compro oro e nuove norme antiriciclaggio: ecco le FAQ del ministero.

Nuova direttiva antiriciclaggio: modifiche per valute virtuali, prepagate e introduzione del registro dei titolari effettivi

Sanzione da 250 a 500 Euro per il portatore che non rispetterà questa scadenza. Il comunicato stampa del MEF